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      寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“寧波富邦”或“公司”）八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于4月28日下午在云海賓館5樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議亦于同日召開。經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真審議，會(huì)議一致通過了公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司2018年度報(bào)告及其摘要以及公司2019年一季度報(bào)告等議案。

在4月30日公告的一季報(bào)中，寧波富邦對2019年上半年績進(jìn)行了預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2019年1-6月凈利潤約為1.30億元，上年同期為-311.53萬元，盈利同比大幅增長。公司做出上述預(yù)測，是基于以下原因：由于公司2018年實(shí)施的重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)基本完成，鋁板帶材相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益將得到確認(rèn)；同時(shí)公司置出鋁板帶材業(yè)務(wù)獲取的交易對價(jià)有效降低了公司資產(chǎn)負(fù)債率，期間財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降；且公司現(xiàn)有鋁型材經(jīng)營業(yè)務(wù)和鋁產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)保持相對穩(wěn)定，故預(yù)計(jì)2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將扭虧為盈，盈利金額在13000萬元左右。

根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和資本市場現(xiàn)況，結(jié)合公司產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和資源定位，公司董事會(huì)確立2019年要繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)，與時(shí)俱進(jìn)，立足轉(zhuǎn)型升級，全力提質(zhì)增效，大力實(shí)施“內(nèi)涵提升，外延拓展”兩條腿走路的方針。在原有鋁板帶材業(yè)務(wù)全部剝離完畢的基礎(chǔ)上，全年將努力實(shí)現(xiàn)如下經(jīng)營目標(biāo)：完成鋁型材產(chǎn)品產(chǎn)量5800噸，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.5億元（含貿(mào)易板塊），公司主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

2019年，公司董事會(huì)將繼續(xù)做好以下幾方面工作：

一是按照《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)，全面落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議，確保董事會(huì)及各專業(yè)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，大力做好新時(shí)期的信息披露和投資者關(guān)系管理工作，持續(xù)提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，有效防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

二是順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向，持續(xù)推動(dòng)公司整體轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，積極尋求切入新興產(chǎn)業(yè)，適時(shí)開展產(chǎn)業(yè)并購重組，不斷提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

三是繼續(xù)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，做好現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的協(xié)同整合，立足提質(zhì)增效，做好新產(chǎn)品研發(fā)，深耕區(qū)域市場，不斷提升公司持續(xù)經(jīng)營能力。

四是加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力。嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的有關(guān)要求，積極組織公司董事參加各類培訓(xùn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)提升，不斷提高董事的履職能力。

（富邦精業(yè)）